廣州市審計(jì)局于2023年12月29日印發(fā)《審計(jì)報(bào)告》（穗審委辦經(jīng)責(zé)報(bào)〔2023〕23號(hào)），對(duì)廣州輕工集團(tuán)原黨委書記、董事長(zhǎng)方貴權(quán)同志任職期間經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況進(jìn)行了客觀公正的評(píng)價(jià),指出存在的問題并提出相關(guān)審計(jì)處理意見和建議。廣州輕工集團(tuán) 高度重視，對(duì)報(bào)告中反映的12項(xiàng)問題和1項(xiàng)其他需要關(guān)注的事項(xiàng)，進(jìn)行了認(rèn)真研究分析，及時(shí)制定整改措施，分別按照立行立改、分階段整改要求推進(jìn)落實(shí)，于2024年底前全面完成整改?，F(xiàn)將審計(jì)整改情況公告如下:
一、關(guān)于“未按要求完成‘壓縮精簡(jiǎn)’專項(xiàng)工作任務(wù)”問題的整改情況
整改情況：根據(jù)市國(guó)資委最新文件精神，合理控制、設(shè)置集團(tuán)各級(jí)子企業(yè)管理層級(jí)和法人數(shù)量，對(duì)屬下企業(yè)的管理層級(jí)精簡(jiǎn)壓縮至最多不超過(guò)三級(jí)。
二、關(guān)于“執(zhí)行‘十三五’規(guī)劃不到位，未完成部分規(guī)劃任務(wù)和目標(biāo)要求”問題的整改情況
整改情況：加強(qiáng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，著力打造廣貨革新升級(jí)領(lǐng)導(dǎo)品牌形象，提升自主品牌競(jìng)爭(zhēng)力；圍繞戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)要求，制定并推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目任務(wù)。
三、關(guān)于“未完成部分年度考核指標(biāo)任務(wù)”問題的整改情況
整改情況：推進(jìn)完成相關(guān)企業(yè)股份制改造任務(wù)；建立周報(bào)機(jī)制，動(dòng)態(tài)監(jiān)控、推進(jìn)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成；完善財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人月度例會(huì)機(jī)制，暢通溝通渠道，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)提示及企業(yè)督導(dǎo)。
四、關(guān)于“下屬企業(yè)部分重大經(jīng)濟(jì)決策事項(xiàng)未按公司章程報(bào)經(jīng)廣州輕工集團(tuán)董事會(huì)審核批準(zhǔn)”問題的整改情況
整改情況：完善相關(guān)投資、產(chǎn)權(quán)管理制度，明確決策權(quán)限和程序；強(qiáng)化制度執(zhí)行，全面規(guī)范重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)決策審批。
五、關(guān)于“執(zhí)行企業(yè)貿(mào)易業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控的授信內(nèi)控要求不到位”問題的整改情況
整改情況：加強(qiáng)相關(guān)企業(yè)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控，完善信息化系統(tǒng)臺(tái)賬管理，修訂貿(mào)易流程管理辦法，及時(shí)健全管理機(jī)制；積極通過(guò)法律程序?qū)ο嚓P(guān)款項(xiàng)予以追收，對(duì)收回款項(xiàng)和相關(guān)應(yīng)收賬款進(jìn)行賬務(wù)處理；按照規(guī)定對(duì)相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行追責(zé)問責(zé)。
六、關(guān)于“未按要求對(duì)開放式基金進(jìn)行跟蹤管理”問題的整改情況
整改情況：對(duì)涉及企業(yè)的基金賬戶已進(jìn)行銷戶處理。
七、關(guān)于“超額計(jì)提工資”問題的整改情況
整改情況：對(duì)涉及企業(yè)超提部分已及時(shí)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)；嚴(yán)格按照備案的工資總額執(zhí)行，確保不超額計(jì)提工資。
八、關(guān)于“違規(guī)超額擔(dān)保”問題的整改情況
整改情況：修訂完善擔(dān)保管理辦法，強(qiáng)化制度管理；規(guī)范決策審批，確保相關(guān)企業(yè)擔(dān)保行為的合規(guī)性。
九、關(guān)于“部分工程建設(shè)及物資采購(gòu)未公開招標(biāo)”問題的整改情況
整改情況：修訂完善招標(biāo)、非招標(biāo)采購(gòu)管理辦法；組織開展專項(xiàng)檢查，全面規(guī)范內(nèi)部招投標(biāo)管理工作。
十、關(guān)于“物業(yè)經(jīng)營(yíng)管理不善，導(dǎo)致出現(xiàn)擅自轉(zhuǎn)租直管房、物業(yè)長(zhǎng)期閑置等問題”問題的整改情況
整改情況：進(jìn)一步修訂完善相關(guān)企業(yè)物業(yè)管理制度，全面規(guī)范物業(yè)租賃基礎(chǔ)管理工作；依法依規(guī)交回涉及的直管房；及時(shí)制定閑置物業(yè)開發(fā)利用方案，推動(dòng)閑置物業(yè)的有效盤活；加強(qiáng)相關(guān)場(chǎng)地設(shè)備安裝和人員派駐，規(guī)范相關(guān)物業(yè)出租監(jiān)管工作。
十一、關(guān)于“未嚴(yán)格落實(shí)集團(tuán)本部業(yè)務(wù)招待費(fèi)開支管理制度”問題的整改情況
整改情況：強(qiáng)化業(yè)務(wù)招待費(fèi)審批管理，啟用OA財(cái)務(wù)模塊，實(shí)施線上申請(qǐng)、報(bào)銷，有效規(guī)范業(yè)務(wù)接待費(fèi)報(bào)銷流程。
十二、關(guān)于“費(fèi)用報(bào)銷無(wú)相關(guān)原始單據(jù)，招待費(fèi)真實(shí)性及合理性無(wú)法核實(shí)”問題的整改情況
整改情況：完善相關(guān)業(yè)務(wù)招待管理制度，加強(qiáng)企業(yè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)的審核；根據(jù)整體發(fā)展規(guī)劃，對(duì)相關(guān)低效企業(yè)關(guān)閉注銷。
十三、關(guān)于其他需要關(guān)注的事項(xiàng)“個(gè)別項(xiàng)目投資效益未達(dá)預(yù)期，經(jīng)濟(jì)效果不理想”的整改情況
整改情況：結(jié)合外部環(huán)境變化，及時(shí)調(diào)整業(yè)務(wù)發(fā)展模式，加強(qiáng)自主充電站建設(shè)，相關(guān)企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)增長(zhǎng)，2023年度已扭虧為盈。
特此公告。
廣州輕工工貿(mào)集團(tuán)有限公司
2025年1月14日